本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。。。。。。。。

沉要内容提醒：

l股东大会召开日期：2023年11月13日

l本次股东大会选取的网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统 

一、 召开会议的根基情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次一时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所选取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、功夫和地址

召开的日期功夫：2023年11月13日14点30分

召开地址：江西省资阳市高新开发区火炬大街788号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票功夫。。。。。。。。

网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统

网络投票起止功夫：自2023年11月13日 至2023年11月13日

选取上海证券买卖所网络投票系统，，，，，，，，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段，，，，，，，，即9:15-9:25,9:30-11:30，，，，，，，，13:00-15:00；；；；；；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。。。。。。。。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票，，，，，，，，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》蹬仔关划定执行。。。。。。。。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的功夫和披录体

前述议案具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》披露的ks凯时官网药业第九届董事会第十五次会议决定布告（2023-034）、ks凯时官网药业第九届监事会第十二次会议决定布告（2023-035）、ks凯时官网药业关于2023年前三季度利润分配规划的布告（2023-036）、ks凯时官网药业关于批改《公司章程》的布告（2023-039）及有关布告。。。。。。。。

2、 出格决定议案：第2项议案

3、 对中幼投资者单独计票的议案：第1、4项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参加表决的议案：无

三、 股东大会投票当苦衷项

(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，，，，，，，，既能够登陆买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，，，，，，，，也能够登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。。。。。。。。初次登陆互联网投票平台进行投票的，，，，，，，，投资者必要实现股东身份认证。。。。。。。。具体操作请见互联网投票平台网站注明。。。。。。。。

(二) 持有多个股东账户的股东，，，，，，，，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持一样类别通常股和一样种类优先股的数量总和。。。。。。。。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参加股东大会网络投票的，，，，，，，，能够通过其任一股东账户参与。。。。。。。。投票后，，，，，，，，视为其全数股东账户下的一样类别通常股和一样种类优先股均已别离投出同肯定见的表决票。。。。。。。。

持有多个股东账户的股东，，，，，，，，通过多个股东账户沉复进行表决的，，，，，，，，其全数股东账户下的一样类别通常股和一样种类优先股的表决定见，，，，，，，，别离以各类别和种类股票的第一次投票了局为准。。。。。。。。

(三) 股东所投选举票数超过其占有的选举票数的，，，，，，，，或者在差额选举中投票超过应选人数的，，，，，，，，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。。。。。。。。

(四) 统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式沉复进行表决的，，，，，，，，以第一次投票了局为准。。。。。。。。

(五) 股东对所有议案均表决结束能力提交。。。。。。。。

(六) 选取累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票方式，，，，，，，，详见附件2。。。。。。。。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），，，，，，，，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决。。。。。。。。该代理人不用是公司股东。。。。。。。。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。。。。。。。。

(三) 公司礼聘的律师。。。。。。。。

(四) 其他人员

五、 会议登记步骤

（一） 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的交易牌照复印件、法人代表证明书和自己身份证解决登记手续；；；；；；委托代理人出席的，，，，，，，，还须持法人授权委托书和出席人身份证；；；；；；

（二） 幼我股东登记：幼我股东须持自己身份证及股东账户卡解决登记手续；；；；；；受托出席的股东代理人还须持有代理人自己身份证和授权委托书；；；；；；

（三） 登记功夫：2023年11月9日、11月10日9:00-11:30，，，，，，，，13:30-17:00；；；；；；

（四） 登记方式：到公司投资证券部、电话、信函或传真方式；；；；；；

（五） 登记地址：公司投资证券部。。。。。。。。

当苦衷项：出席会议的股东及股东代理人请携带有关证件原件、复印件各一份。。。。。。。。

六、 其他事项

（一） 本次股东会会期半天，，，，，，，，与会人员食宿及交通费自理。。。。。。。。

（二） 登记地址：江西省资阳市高新区火炬大路788号ks凯时官网药业投资证券部

邮编：330096

联系人：游女士

电话：0791-88169323

传真：0791-88164004

特此布告。。。。。。。。

                   ks凯时官网药业股份有限公司董事会

 2023年10月28日 

附件1：授权委托书

附件2：选取累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票方式注明

报备文件

ks凯时官网药业第九届董事会第十五次会议决定

附件1：授权委托书

授权委托书

ks凯时官网药业股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单元（或自己）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第二次一时股东大会，，，，，，，，并代为行使表决权。。。。。。。。

委托人持通常股数：　　　　　　　　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖章）： 　　　　　          　　　受托人署名：

委托人身份证号： 　　　　　　　          　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人该当在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，，，，，，，，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，，，，，，，，受托人有权按自己的意愿进行表决。。。。。。。。

附件2选取累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票方式注明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。。。。。。。。投资者应倒仉对各议案组下每位候选人进行投票。。。。。。。。

二、申报股数代表选举票数。。。。。。。。对于每个议案组，，，，，，，，股东每持有一股即占有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。。。。。。。。如某股东持有上市公司100股股票，，，，，，，，该次股东大会应选董事10名，，，，，，，，董事候选人有12名，，，，，，，，则该股东对于董事会选举议案组，，，，，，，，占有1000股的选举票数。。。。。。。。

三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。。。。。。。。股东凭据自己的意愿进行投票，，，，，，，，既能够把选举票数集中投给某一候选人，，，，，，，，也能够依照肆意组合投给分歧的候选人。。。。。。。。投票实现后，，，，，，，，对每一项议案别离累积推算得票数。。。。。。。。

四、示例：

某上市公司召开股东大会选取累积投票造对进行董事会、监事会改选，，，，，，，，应选董事5名，，，，，，，，董事候选人有6名；；；；；；应选独立董事2名，，，，，，，，独立董事候选人有3名；；；；；；应选监事2名，，，，，，，，监事候选人有3名。。。。。。。。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，，，，，，，，选取累积投票造，，，，，，，，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，，，，，，，，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，，，，，，，，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。。。。。。。。

该投资者能够以500票为限，，，，，，，，对议案4.00按自己的意愿表决。。。。。。。。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，，，，，，，，也能够依照肆意组合分散投给肆意候选人。。。。。。。。 
　　如表所示：